Governança
Compliance
Última atualização: Junho de 2025 · Versão 2.0
Prevenção à Lavagem de Dinheiro — PLD
Compromisso
A Beans do Brasil Imóveis e Participações Ltda adota política de tolerância zero a práticas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção, em conformidade com a Lei 9.613/1998 e regulamentações do COAF.
Monitoramento de operações
Parcerias e operações com valores elevados estão sujeitas a escrutínio de origem de recursos e análise de risco. Transações suspeitas são comunicadas às autoridades competentes conforme obrigação legal.
Responsável de Compliance
Matheus Ximenes Feijão Guimarães — CEO e Compliance Officer. Contato: compliance@beansproperties.com.br.
KYC — Conheça seu Parceiro
Procedimento KYC
Para estabelecer parcerias estratégicas, contratos de alto valor ou relacionamento societário com a Beans do Brasil, é obrigatória a apresentação de: (i) documento de identidade dos sócios/representantes; (ii) contrato social ou estatuto atualizado; (iii) comprovante de endereço da pessoa jurídica; (iv) declaração de beneficiário final.
Finalidade
Os dados coletados no processo KYC são utilizados exclusivamente para fins de due diligence interna, conformidade regulatória e gestão de risco de parceiros, não sendo compartilhados com terceiros sem consentimento expresso ou obrigação legal.
Guarda
Os documentos KYC são armazenados com criptografia e mantidos pelo prazo mínimo de 5 anos após o encerramento do relacionamento, conforme recomendação do GAFI/FATF.
Programa de Integridade
Canal de Denúncias
A Beans do Brasil mantém canal de denúncias acessível a colaboradores, parceiros e terceiros para relato de irregularidades. As comunicações são tratadas com sigilo e sem retaliação ao denunciante de boa-fé.
Código de Conduta
Todos os colaboradores e parceiros da Beans do Brasil estão sujeitos ao Código de Conduta Empresarial, que estabelece padrões éticos para relacionamentos comerciais, conflitos de interesse e uso de informações privilegiadas.